“我是你的某某领导，正在谈一笔生意，
请速转账到指定账户……”
你的电话、QQ或微信等通信方式收到过类似骗局吗？电信网络诈骗套路层出不穷，骗子一旦收到转账后，使用多人的银行账户把非法所得“洗白”，而为诈骗嫌疑人提供个人账户“分赃”又称“跑分”，这样的行为同样违法。日前，融水苗族自治县公安局破获一起诈骗案中案，追回部分被骗资金28.8万元。
警方退还事主部分被骗资金
今年7月，融水县一家公司财务人员潘女士正在上班，突然QQ弹出添加好友的提示，头像是领导的。通过QQ好友验证后，“领导”称，他正在谈一笔生意，请马上把50多万元转入指定账户。在“领导”的催促下，潘女士把公款成功转账，事后才知道被骗了，于是立即报警。
融水警方对案件线索进行深入分析研判，掌握到赫某涉嫌为电信网络诈骗人员转账洗钱，并成功锁定赫某身份信息及行踪。8月9日，融水县刑侦大队联合拱洞派出所民警在钦州抓获犯罪嫌疑人赫某，当场查获其作案的手机和银行卡，追回现金6.17万余元。
民警调查得知，“跑分”的上级找到赫某使用其银行账户转账，有人现场看守，直到转账完成，赫某可得到相应“佣金”。而赫某等到诈骗资金转入他的银行卡后，立即电话通知其余四名团伙成员冒充警察冲进“跑分”现场，以暴力、恐吓手段“吓唬、控制”操作手，迅速将银行卡内的诈骗资金拿走并逃离现场分赃。
民警抓获嫌疑人之一（中）
经审讯，赫某对其作案事实供认不讳。他加入以李某为组织者的五人团伙，并在网上联系“跑分”团伙，提供自己的银行卡、支付宝等工具以便电信网络诈骗违法犯罪分子“洗钱”。然而，当他们看到大量非法资金进入自己账户后顿生贪念，且断定拿走这些非法资金后对方也不敢报警，索性“黑吃黑”，将非法资金“截胡”。
嫌疑人指认非法所得
诈骗案中案水落石出，融水警方陆续将赫某等五名嫌疑人抓获归案，截至目前，已成功为被害人追回资金28.8万元，其余资金流向还在进一步调查中。
版权声明：本站所有作品（图文、音视频）均由用户自行上传分享，仅供网友学习交流，不声明或保证其内容的正确性，如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容。请举报，一经查实，本站将立刻删除。